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乐视网:第二届董事会第二十六次会议决议公告

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发表于 2014-3-24 17:08:39
本帖最后由 冷峰06 于 2014-3-24 17:09 编辑 1 ]' l1 P& C1 U0 L- [; A  Q
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                    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 / r! S: D+ R- m" y; L+ V
                   第二届董事会第二十六次会议决议公告
- o2 b* u0 f8 x* \6 H! E! D: l9 x3 @' }) t7 g3 ?" ]  ~, B
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 " e: C3 ?6 N* T

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4 n& j5 u& m- B( x     乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于 2014 年 3 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开,会 议通知于 2013 年 3 月 10 日以邮件或传真方式送达,本次会议采取现场方式进行, 会议应到董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由公司董事长****先生主持,与会董事认真审议, 形成如下决议:
" T4 }9 t; l" E0 S0 p8 S1 ~     一、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》的议案
+ u1 f/ V1 \! V  f- `% m     表决结果:5 票同意 0 票反对 0 票弃权。
. I: e: x7 S7 b     二、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》的议案
6 p  [! [1 o' ?8 ]0 q     详细内容见公司 2013 年年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事张长胜、沈艳芳向董事会递交了《2013 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2013 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013 年年度
: O& R/ Q/ |, {报告》。
. ~2 n# f/ @8 F5 \1 `+ F/ x     表决结果:5 票同意 0 票反对 0 票弃权。 ! ]) l8 w2 K% U3 J6 }" Z; S
     本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。 / \% T$ H8 A) P/ }
     三、审议通过了关于《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议
9 ~/ e8 @0 `6 m; V7 B- `; w     具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》。 " _- |: I4 X& H* T) f
     本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
: |" l8 n) [" U- o     本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。 7 F, i. g, U8 l# W+ k
     四、审议通过了《2013 年度财务决算报告》的议案
( |0 o$ r/ l# r8 P; B$ m6 s      具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》相关内容。
7 A+ D# D2 |- ]3 c6 q     本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
! P1 h: t; L7 x7 _' k+ b5 X     本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。 & J; C) x# ]2 h4 ?! M& K2 t
     五、审议通过了关于《2013 年度利润分配预案》的议案
7 L. k) j0 l; r     公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以现有总股本798,466,298 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元人民币(含税)。
7 O& Z1 @& d9 w5 x. B     本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 5 t' N- _" C% h5 |6 W3 o# n. M
     该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。 % {7 T. P& R$ k5 V9 K  {. X& \
     六、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案 : ], C* A2 D% {. u/ r3 k( J* v
     董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效,能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司所属财产物质的安全、完整。
0 V( K1 `& Y; ^+ u     本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 7 _) z2 s" C9 |+ _, R5 E
     具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013 年度内部控制自我评价报告》   [+ E0 o4 d- X0 O9 A$ o7 Q
     七、审议通过了《关于公司 2013 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
/ e, [) p6 X8 O0 ^. _     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
  @. s  ?0 q/ ~/ `5 I3 R2 a/ o4 K     具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 : u* k: G# a& [# Z) N
     本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 6 h5 ]2 G$ r6 K: o  j7 }
     八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)》的议2 L, B) p5 p, y# M
     经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年的审计机构,聘期一年。公司独立董事对续聘华普天健会计师事务所有限公司的议案发表了独立意见。
6 J2 Z, _4 e/ I, l$ Y$ Q4 R    本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 ' a9 W5 ?& H. d9 a" w; z9 c
    该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。 " ^) a! D  W( ^" }  L
    九、审议通过了《公司 2013 年经审计的财务报告》的议案
7 L; N4 p+ }: ]  R/ x; f6 d    华普天健会计师事务所有限公司出具了会审字【2014】1546 号的《乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2013 年度审计报告》。
: ?6 S4 z/ r! B( ]5 j    请详见证监会指定的信息披露网站。 3 c5 o& b! n" ^! b* q5 v. u+ S& o
    本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 # x; P4 \& H' d. i# p
    十、审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》 1 D3 `! K( b" ^, k0 Z
    为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本。公司拟申请发行理财直接融资工具,发行期限不超过二年(含二年);总额不超过人民币 2 亿元(含 2亿元);资金用途:补充流动资金。 2 |( b' J7 R3 M! g& m/ x' o
    本议案尚须提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及董事长根据公司需要,在上述规定的范围内确定实际发行的金额和签署所有与融资工具有关的文件。该事项仍需经相关主管机构审批,存在一定不确定性。
6 f) L/ C1 C' a3 i% \# _    本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 ) f1 W( q& Q5 l( d. [
    十一、审议通过了《2014 年日常关联交易预计的议案》
/ C* I4 Z* W4 n- t; t2 e1 o& `    表决结果:3 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。关联董事****先生、邓伟先生回避表决。 $ \' O1 d3 G* X" k0 K" Y7 U  d
    2014 年度日常关联交易的授权期限自 2013 年度股东大会通过之日至 2014年度股东大会召开之日止并同时授权公司总经理办理 2014 年日常关联交易事项具体事宜。
0 a# S6 b7 O3 e+ M    十二、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
% O- y* G) S  I    根据公司经营的需要,公司拟增加经营范围,并将公司章程第二章第十三条进行相应修改,具体修改如下: . q1 x1 {, V% f3 a+ p) X
    公司章程第十三条原文为:经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目: 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:互联网信息服务(含发布网络广告);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、发行动画片、电视综艺、专题片;计算机系统服务。
& C5 |0 q3 q/ ?) f# _    现修改为:经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:互联网信息服务(含发布网络广告);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、发行动画片、电视综艺、专题片;计算机系统服务;销售服装鞋帽、皮革制品、针纺织品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、小轿车、汽车配件。
* f( H6 j2 A# t( Z. b% r+ C; g    本议案尚需提交公司股东大会审议,且需经股东大会以特别决议方式审议通过。 , L0 U7 L" ~& c0 L1 \
    十三、审议通过了关于《提请召开 2013 年年度股东大会》的议案 % {0 R  p, a0 ]: e- L1 [8 r
    本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
6 r, E+ \3 B/ }    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开2013 年年度股东大会的通知公告》。
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2 {  x2 q1 B; b: e4 w3 U5 J7 f    特此公告。 : H$ t6 k6 f1 D( P
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                                            二〇一四年三月二十二日

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