发表于 2014-6-24 21:30:49 | 查看: 2045 | 回复: 0
电梯直达 跳转到指定楼层
9VH1HI7400AJ0003.jpg


9VH1HIG300AJ0003.jpg


继6月19日独家报道渤海信托管理的“东海2号”信托计划可能被融资方诈骗后,《第一财经日报》近日获悉,融资方北京东海世纪投资管理有限公司(下称“东海世纪投资”)实际控制人李东控制的河南中担投资有限公司(下称“河南中担”),今年3月因拖欠数亿元本息被近千名投资者追债,4月29日,洛阳市公安机关正式对河南中担涉嫌非法集资立案侦查。

渤海信托发现“东海2号”“投资不成功”与河南中担出现兑付危机大致是同一时间,均在今年3月;李东控制的君领财富投资有限公司(下称“君领财富”)也大概是在今年3月被迫解散。目前并不清楚李东将融得的资金投向了哪里。

而在渤海信托向河北石家庄警方报案后,李东本人已于4月24日被批准刑事拘留,其时为“刑拘在逃”。近日有渤海信托投资人对《第一财经日报》称,李东已经被石家庄经侦控制,但本报未能对此进行证实。

《第一财经日报》多方获得的信息显示,李东与中央电视台《创业天使》等栏目关系密切,《创业天使》栏目不仅对李东进行过专访,该栏目的数名主创人员还同为东海世纪投资的股东。不仅如此,李东还是嫣然天使儿童***董事,他与各界社会名流的合影也被广泛悬挂于其控制下的企业,成为吸引投资者的另类“招牌”。

李东其人与CCTV

6月19日,《第一财经日报》独家报道了渤海信托“东海2号”信托计划“投资不成功”引发的信托兑付风险事件。该产品募资规模9000万元,采取套有限合伙的方式:由信托计划指定认购北京东海2号投资管理中心(有限合伙)有限合伙份额,有限合伙企业再定向投资于桓仁农村商业银行股份有限公司(现为桓仁满族自治县农村信用合作联社)20%的股权。东海2号投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人(GP)为东海世纪投资。这款信托产品由君领财富进行包销,一些三方机构进行分销。(相关报道见本报6月19日《东海2号“投资不成功” 渤海国际信托或陷骗局》)

报道刊出后,渤海信托品牌部一名人士对《第一财经日报》表示,还在和公司相关负责人和信托经理进行沟通,会及时通报事件进展。

石家庄警方的追逃材料显示,2013年8月至9月期间,李东采取出具虚假证明文件等手段,骗取渤海信托信任,通过签订虚假合同的方式骗取渤海信托投资款9000万元。该案于4月11日由经侦支队立案侦查,犯罪嫌疑人李东于4月24日被批准刑事拘留。

追逃材料显示,李东出生于1980年8月,籍贯为河南渑池县。

公开资料显示,2011年5月,李东曾以中国国信担保集团董事长的身份接受CCTV《财智人物》栏目的专访。在这期节目中,李东讲述自己作为一个农村娃,如何一路追求绘画的梦想,以及如何一路打拼、成为一名商界人物,并在“艺术家”与“商人”之间进行平衡。栏目资料显示,特邀总编为王保新,制片人为王艺龙。

2012年2月,CCTV《创业天使》栏目也曾对李东进行专访,在这期节目中,李东的身份为东海资本(即东海世纪投资)创始合伙人。在这期30分钟的节目里,李东称,因为本身学书画的,具有一定的鉴赏能力,其第一桶金也是在艺术品投资上面掘来的。李东同时谈了,作为风险投资人,应如何与创业团队去沟通、与之共同创业。

值得注意的是,《第一财经日报》记者查阅东海世纪投资***资料显示,在公司1000万元的注册资本中,除李东出资400万元以外,CCTV《创业天使》栏目的总导演兼主持人张欣、总制片人王艺龙、制片人兼总编辑王保新也分别出资了200万元。

王艺龙上周曾对《第一财经日报》称,其在东海资本中的出资,实际是代别人持股,只是当时被人借用了名义和***;和李东的关系也仅仅是“饭局上的朋友”,并不了解李东实际在做什么。

李东的另外一个身份是君领财富董事长。君领财富据称是一家“为中国百万元以上高净值资产的私人客户提供全方位的财富管理机构”,最高峰时曾有两三百名理财经理。

2013年5月27日,嫣然天使基金会2013慈善晚宴在香港举行,旨在庆祝嫣然天使基金·香港成立和北京嫣然天使儿童***成立一周年。新任嫣然天使儿童***企业董事李东代表嫣然天使儿童***董事会在晚宴上致辞。

多名河南中担的投资人则称,在3月河南中担出事以前,他们从没见过李东本人,只见过照片和媒体对他的报道。投资人称,在河南中担每个办公室里都挂着李东和一些社会名流的合影,这些社会名流中既有河南省***,也有韩红、李亚鹏、陈光标等各界名流。

有投资人表示,媒体的“背书”和李东自己的包装,让他觉得可以放心将钱存给河南中担。

河南中担涉非法集资被立案

***资料显示,河南中担成立于2010年10月13日,注册资本1亿元,注册地为郑州,注册号410103000028205。公司法定代表人为李小伟,股东包括三名自然人:李小伟、王保峰和***。

洛阳市打击和处置非法集资工作专题网站5月中旬的一份案情通报信息显示,河南中担在2010年10月于郑州注册后并未在郑州开展经营活动,而是从2010年11月以来,先后在洛阳市西工区、瀍河区设立分公司,在老城区、宜阳县设立了分支机构。

***资料显示,河南中担的经营范围主要是金融、期货、证券除外的投资管理咨询,但从投资人向《第一财经日报》反映的情况来看,河南中担经营的业务更类似于一种高利贷中介业务。投资人以月息1.2%~2.2%的利率将钱存到河南中担的营业部,起存金额为1万元。存的钱越多,得到的利率就越高,存满一个月开始计息,按月结算利息。如果急需用钱,投资人也可以随时去河南中担的营业部支取本金。

一名投资人说,他从2010年起开始投资河南中担,连续存了将近四年,前后一共存了二十几万。“那时每月可以拿到4000多块的利息,日子还是挺美的。”

另外一名洛阳的投资人则称,河南中担长期在洛阳市多个地段作大幅广告称该公司对外理财,称年收益可以达到12%~18%。当时洛阳市的公交车里也有中担的广告,每到一站时,车内就广播“中担投资公司提醒你,XX站到了”。

河南中担在洛阳市曾有四个营业网点,分别位于西工、瀍河、老城、宜阳四个城区;理财经理则有上百名。

从投资人与河南中担签订的借款合同来看,每个投资人(甲方)所对应的借款人大多为董战海(乙方)。河南中担则作为丙方,对董战海的借款提供担保,如借款人无偿还能力或者逾期还款,河南中担有义务第一时间赔付借款。而对于董战海借钱之后去做什么,河南中担给投资人的说法则是承接高速公路项目,但从没有解释过高速公路项目的详细情况。

从今年3月起,河南中担资金链断裂,拒绝再向投资人支付本息。讨债心切的投资人纷纷去河南中担的网点讨要说法。他们通过一些渠道了解到,合同上披露的借款人董战海的真实身份是河南省孟津县麻屯镇林沟村的一名农民,没有承接过高速公路项目。

与此同时,河南中担的幕后人李东也开始现身,并以河南中担董事长的身份与投资人进行沟通。


与李东会过面的投资人对《第一财经日报》称,李东当时给投资人的说法是,河南中担总经理雷东华做了很多假合同并卷走了3亿元投资款,这才导致了河南中担出现兑付危机。李东建议投资人将之前与河南中担签署的借款合同转为与李东本人的借款合同,并承诺11月以后再开始兑付不低于20%的本金。不过,大部分投资人都拒绝了“换合同”这一方案。

前述洛阳市打击和处置非法集资工作专题网站案情通报信息显示,今年4月29日,因涉嫌非法集资,洛阳市公安机关正式对河南中担立案侦查。5月1日起,西工、瀍河、老城、宜阳等涉及县(区)已分别组织对公司债权进行登记。目前,公安专案组正在对河南中担的资产情况、在外投资进行调查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册